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课程名称： 《支付结算规范化与风险防范讲授内容》
主讲： 李建平老师
课程大纲/要点：
一、支付结算业务的概述
1、支付结算的概念
2、支付结算的原则
3、支付结算的种类
4、支付结算的基本规定
二、支付结算业务的核算规范
1、支票业务
（1）核算流程和基本要求
（2）柜员受理审核的规范
（3）柜员业务操作的规范
（4）主要风险的控制要点
（5）操作过程易出错环节
（6）反交易和冲正的管理要求
2、汇票业务
（1）核算流程行基本要求
（2）柜员受理审核的规范
（3）柜员业务操作的规范
（4）主要风险的控制要点
（5）操作过程易出错环节
（6）反交易和冲正的管理要求
3、本票业务
（1）核算流程和基本要求
（2）柜员受理审核的规范
（3）柜员业务操作的规范
（4）主要风险的控制要点
（5）操作过程易出错环节
（6）反交易和冲正的管理要求
4、银行承兑汇票业务
（1）核算流程和基本要求
（2）柜员受理审核的规范
（3）柜员业务操作的规范
（4）主要风险的控制要点
（5）操作过程易出错环节
（6）反交易和冲正的管理要求
5、汇兑业务
（1）核算流程和基本要求
（2）柜员受理审核的规范
（3）柜员业务操作的规范
（4）主要风险的控制要点
（5）操作过程易出错环节
（6）反交易和冲正的管理要求
三、柜面操作风险的全面治理
1、内部欺诈风险识别与防范
2、外部欺诈风险识别与防范
3、柜面法律风险识别与防范
4、操作风险长效管理的方案
5、全面提升风险防范的水平
四、近期重大风险的提示和剖析
1、结算账户
2、核算要素
3、伪造证件
4、银企对账
5、自助设备
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